La Gestión de Compliance es un área que ha sido muy discutida, siendo una disciplina cada vez más necesaria, adoptada e implementada por las empresas, pero por ser un tema que ha tenido un mayor desarrollo en las últimas décadas y por no estar ampliamente implementado en el mercado , trae consigo nuevos términos y herramientas.
Utilizando también para mitigar los riesgos a la imagen y la reputación de la empresa, los programas de Cumplimiento Corporativo se centran en mantener la conformidad de la empresa con los requisitos legales, normativos y directrices, tanto externas como internas, aplicables según el área de actuación y actividades desempeñadas. Para ello es necesario que la empresa conozca a sus clientes, socios, proveedores y empleados. Estos procesos poseen denominaciones diversas en el mercado, siendo a menudo referenciados por los términos KYC (Know Your Customer), KYS (Know Your Supplier), KYE (Know Your Employee), pero están asociados básicamente a una misma actividad , la de realización de backgrounds checks.
En síntesis, aunque la diversidad de términos y herramientas pueden traer una mayor dificultad para las empresas que están iniciando el desarrollo de sus programas, al comprender los objetivos de los mismos es posible identificar que muchos de estos están relacionados a las mismas actividades.
Para mayor conocimiento sobre el tema, sobre todo sobre la herramienta de backgrounds checks, recomendamos el artículo www.lecnews.com.br/blog/conheca-todo-mundo/, publicado el 22 de enero de 2018.
